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V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况

 小美 • 2020-05-22 15:32  来源:互联网  E51

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图1)

昨天上午,陕西省安康市人民政府公室通报了督办的1·07特大跨国系列诈骗案件侦破情况。这起特大系列诈骗案件侦破历时近1年,办案人员跨境到印度尼西亚追踪,足迹遍布北京、上海、云南等多个省市,行程,历经重重难关,串并案侦破案件400余起,涉案金额高达3500万余元,抓获涉案团伙成员36名。

2015年12月,安康市连续发生20余起冒充公安民警实施的电信诈骗案件,涉案金额达200万余元,给受害群众造成重大经济损失,社会危害性极大。案发后,安康市迅即成立以市副主席、市政府市长助理、市党委书记、局长杨尚伟为总指挥,市副局长、汉滨分局局长邱祖满为组长的1·07专案组,展开侦查工作。

在陕西省反诈骗中心的大力支持下,专案组民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地,查询涉案账户600余个,逐案制作案件资金流向图,确定取款人的身份,摸清取款人与境外诈骗团伙的重要关联,成功挖出以犯罪嫌疑人陈某某为首、藏匿在印度尼西亚、涉案200余人的特大跨国电信诈骗团伙。

截至目前,共抓获涉案团伙成员36名,其中逮捕25人,刑事拘留10人,取保候审1人;缴获银行卡320余张,手机卡、网银U盾、开户凭证210余套,追缴赃款20余万元;串并32个省市县400余起案件,涉案金额达3500余万元。

现已查明,自2015年以来,该团伙长期盘踞在印度尼西亚,按照公司化、分组制进行,在不同地点设总公司、子公司,人员以绰号代替真实姓名,统一食宿,严格考核,采取没收手机、严禁私自外出活动等措施,控制团伙成员实施诈骗活动。

在该团伙实施的电信诈骗案件中,有两起案件社会影响较大。

一起是甘肃省天水市秦安县范银贵被诈骗案。2016年5月9日,甘肃省天水市秦安县西川中学范银贵被该团伙诈骗23万元,导致受害人范银贵自杀身亡,多家媒体进行报道,引起网上热议,社会影响极大。

另一起是陕西省榆林市佳县高某某被诈骗案。2015年11月14日,榆林市佳县一公司财务人员高某某被该团伙冒充榆林市、天津市办案人员,以其涉嫌李忠案要查询受害人全部资金往来为由,诱骗受害人开通网上银行,登录虚假网站实施诈骗,分多次将其公司和个人账户110万余元转走。

目前,此案正在进一步深挖中。

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图2)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图3)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图4)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图5)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图6)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图7)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图8)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图9)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图10)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图11)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图12)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图13)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图14)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图15)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图16)

V5,07特大跨国系列诈骗案件侦破情况(图17)

本文相关词条概念解析:

侦破

侦破这本书通过20例奇疑要案的侦破,叙写新中国公安干警在中国共产党领导下,在人民群众配合下,使一起起形形色色、影响重大的刑事案件得以水落石出的真实破案故事。在这些案件中,既有历史大案——粉碎国民党特务精心组织策划谋杀党和国家领导人、军队高级将领的阴谋;又有回转曲折、复杂多变的刑事侦破——缉拿杀害革命先烈凶手,让这些刽子手绳之以法的惊险战斗。作者运用大量历史材料,以细腻文笔,条理清晰地讲述了这些不为人们所知的案件和它们的最终结局。这是没有烽火硝烟的战场,这是人民和平生活背后惊心动魄的斗争。

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